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Preguntas más frecuentes
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¿Qué son los filtros y cómo los uso?
Los filtros de la sección Historial son una herramienta especial utilizada para mostrar únicamente información relevante. Si quiere usar filtros al ver su historial, vaya a la sección "Historial" y seleccione el filtro requerido. Una vez haya establecido el filtro, haga clic en "Buscar".
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Fundamentos jurídicos y documentos
Perfect Money opera como proveedor autorizado por una licencia financiera internacional con número de registro 15559 (Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras).
En la página de información legal del sistema de pago Perfect Money, enumeramos todas las políticas y documentos importantes que guían nuestras interacciones con los clientes. Garantizamos la transparencia y el cumplimiento de las normas internacionales para ofrecer servicios seguros y eficientes dentro del sistema de pagos: transferencias de dinero, cambio de divisas, aceptación de pagos de comercios en línea e inversiones en metales preciosos. A continuación, encontrará la lista completa de nuestras políticas y documentos:
1. Política contra el blanqueo de capitales (AML)
Perfect Money se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML describe los procedimientos y medidas de control destinados a detectar, prevenir e informar sobre actividades sospechosas. Nos adherimos a la normativa y seguimos las mejores prácticas AML para garantizar la integridad de nuestro sistema de pagos.
2. Acuerdo de usuario y condiciones de uso
El documento "Acuerdo de usuario y condiciones de uso" detalla las condiciones de utilización de los servicios de Perfect Money. Incluye información sobre la creación de cuentas, las políticas de uso, las normas de transacción y las responsabilidades del usuario. Al utilizar el sistema de pago, los usuarios aceptan cumplir estas condiciones.
3. Política de conozca a su cliente (KYC)
Nuestra política KYC garantiza la verificación de la identidad de nuestros clientes para evitar fraudes y actividades ilegales. Esta política describe los documentos exigidos a los usuarios y los procedimientos de verificación de identidad. Su objetivo es proteger la seguridad de nuestro sistema de pago y aumentar la confianza de los clientes.
4. Política del Reglamento general de protección de datos (GDPR)
Perfect Money se compromete a proteger los datos de nuestros usuarios por GDPR. Nuestra política GDPR explica cómo recopilamos, utilizamos, almacenamos y protegemos la información personal. Nos esforzamos por mantener la confidencialidad del usuario y cumplir con las leyes de protección de datos.
5. Política de modelos automatizados de gestión de riesgos
Esta política describe el uso de modelos automatizados para la gestión de riesgos en Perfect Money. Abarca la aplicación de sistemas informatizados para la supervisión de las transacciones, la detección de anomalías y la gestión eficaz de los riesgos. Nuestro objetivo es mejorar la seguridad y la fiabilidad del sistema y de los métodos de pago mediante tecnologías avanzadas.
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