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法的根拠と文書
Perfect Moneyは、国際金融ライセンスによって登録番号15559の認定を受けた（コモロ連合アンジュアン自治島）プロバイダとして運営を行っています。
Perfect Money決済システムの法的情報ページには、顧客とのやり取りにおける指針となるすべての重要なポリシーと文書が掲載されています。当社では、決済システム内において安全で効率的なサービスを提供するため、透明性の確保と国際基準の遵守を徹底して行っています。これらのサービスには、送金や通貨両替、オンラインビジネスにおける商用支払いの受け取り、また貴金属投資などが含まれます。以下より、当社のポリシーと文書の完全なリストをご覧ください
1. マネーロンダリング防止対策（AML）ポリシー
Perfect Moneyは、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止に尽力しています。AMLポリシーでは、不審な行為の検出や防止、そして報告を目的とした手順および管理措置が概説されています。当社では、規制を遵守し、AMLのベストプラクティスに従うことにより、決済システムの全体性を確保しています。
2. ユーザー使用許諾契約および利用規約
「ユーザー使用許諾契約および利用規約」の文書には、Perfect Moneyのサービスを利用するための条件が詳細に記載されています。これには、アカウント作成や利用ポリシー、取引ルール、またユーザーの責任に関する情報が含まれます。決済システムを利用することにより、ユーザーはこれらの条件に従うことに同意したものとみなされます。
3. 顧客識別（KYC）ポリシー
当社のKYCポリシーでは、詐欺や不法行為を防止するため、顧客の本人確認の徹底を掲げています。本ポリシーでは、ユーザーによる提出が求められる文書と、本人確認の手順が説明されており、決済システムのセキュリティを保護し、お客様による信頼度を高めることが目的となっています。
4. EU一般データ保護規則（GDPR）ポリシー
Perfect Moneyは、GDPRに従ってユーザーのデータを保護することに尽力しています。GDPRポリシーでは、個人情報の収集や使用、保管、および保護方法が説明されています。当社では、ユーザーの機密性の維持と、データ保護法の徹底的な遵守に努めています。
5. 自動化リスク管理モデルポリシー
本ポリシーでは、自動化モデルを使用したPerfect Moneyのリスク管理についての説明がなされており、取引モニタリングや異常検出、効果的なリスク管理のためのコンピュータ化システムの実装についてなどの内容がカバーされています。当社では高度な技術により、決済システムおよび決済方法のセキュリティ、そして信頼性を向上させることを目標に掲げています。
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