มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้และเอกสาร

Perfect Money ดำเนินงานในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเงินระหว่างประเทศโดยมีหมายเลขจดทะเบียนเลขที่ 15559 (เกาะปกครองตนเองอ็องฌูอ็อง สหภาพคอโมโรส)

ในหน้าข้อมูลทางกฎหมายของระบบการชำระเงิน Perfect Money เราได้ลงรายการนโยบายและเอกสารสำคัญทั้งหมดที่เป็นแนวทางในการโต้ตอบระหว่างเรากับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายในระบบการชำระเงิน ได้แก่ การโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การยอมรับการชำระเงินของผู้ค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ และการลงทุนในโลหะมีค่า ด้านล่างนี้เป็นรายการนโยบายและเอกสารทั้งหมดของเรา:

1. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML)

Perfect Money มุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเราระบุขั้นตอนและมาตรการควบคุมที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจหา ป้องกัน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เราปฏิบัติตามข้อบังคับและปฏิบัติตามแนวทาง AML ที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของระบบการชำระเงินของเรา

2. ข้อตกลงของผู้ใช้และข้อกำหนดการใช้งาน

เอกสาร "ข้อตกลงของผู้ใช้และข้อกำหนดการใช้งาน" ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการของ Perfect Money โดยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบัญชี นโยบายการใช้งาน กฎการทำธุรกรรม และความรับผิดชอบของผู้ใช้ การใช้ระบบการชำระเงินจะถือว่าผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

3. นโยบายการทำความรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)

นโยบาย KYC ของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยืนยันตัวตนของลูกค้าของเราเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นโยบายนี้อธิบายเอกสารที่จำเป็นจากผู้ใช้และขั้นตอนในการยืนยันตัวตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของระบบการชำระเงินของเราและเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า

4. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

Perfect Money มุ่งมั่นในการจะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ตาม GDPR นโยบาย GDPR ของเราอธิบายถึงวิธีการที่เรารวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราพยายามรักษาความลับของผู้ใช้และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

5. นโยบายโมเดลการจัดการความเสี่ยงอัตโนมัติ

นโยบายนี้อธิบายถึงการใช้โมเดลอัตโนมัติเพื่อการจัดการความเสี่ยงใน Perfect Money โดยครอบคลุมถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการติดตามการทำธุรกรรม การตรวจหาความผิดปกติ และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบการชำระเงินและวิธีการชำระเงินโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง