Правові підстави та документи

Perfect Money працює як авторизований провайдер за міжнародною фінансовою ліцензією з реєстраційним номером 15559 (автономний острів Анжуан, Союз Коморських Островів).

На сторінці правової інформації платіжної системи Perfect Money ми перераховуємо всі важливі політики та документи, якими керується наша взаємодія з клієнтами. Ми забезпечуємо прозорість і відповідність міжнародним стандартам для надання безпечних і ефективних послуг у платіжній системі: грошові перекази, обмін валюти, прийом платежів продавцем для онлайн-бізнесу та інвестиції в дорогоцінні метали. Нижче наведено повний перелік наших політик і документів:

1. Політика боротьби з відмиванням грошей (AML)

Perfect Money прагне запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Наша політика AML визначає процедури та заходи контролю, спрямовані на виявлення, запобігання та повідомлення про підозрілу діяльність. Ми дотримуємося правил і найкращих практик AML, щоб забезпечити цілісність нашої платіжної системи.

2. Угода користувача та Умови використання

Документ «Угода користувача та Умови використання» детально описує умови користування сервісами Perfect Money. Він містить інформацію про створення облікового запису, політику використання, правила транзакцій та обов’язки користувачів. Використовуючи платіжну систему, користувачі погоджуються дотримуватися цих умов.

3. Політика знай свого клієнта (KYC)

Наша політика KYC забезпечує перевірку особистості наших клієнтів, щоб запобігти шахрайству та незаконній діяльності. Ця політика описує документи, необхідні для користувачів, і процедури підтвердження особи. Вона спрямована на захист безпеки нашої платіжної системи та підвищення довіри клієнтів.

4. Загальна політика щодо захисту даних (GDPR)

Perfect Money прагне захищати дані наших користувачів відповідно до GDPR. Наша політика GDPR пояснює, як ми збираємо, використовуємо, зберігаємо та захищаємо особисту інформацію. Ми прагнемо підтримувати конфіденційність користувачів і дотримуватись законів про захист даних.

5. Політика автоматизованих моделей управління ризиками

Ця політика описує використання автоматизованих моделей для управління ризиками в Perfect Money. Вона охоплює впровадження комп’ютеризованих систем моніторингу транзакцій, виявлення аномалій та ефективного управління ризиками. Наша мета — підвищити безпеку та надійність платіжної системи та методів оплати за допомогою передових технологій.