Căn cứ và tài liệu pháp lý

Perfect Money hoạt động với tư cách là nhà cung cấp được ủy quyền theo giấy phép tài chính quốc tế có mã số đăng ký 15559 (Đảo tự trị Anjouan, Liên bang Comoros).

Trên trang thông tin pháp lý của hệ thống thanh toán Perfect Money, chúng tôi liệt kê tất cả các chính sách và tài liệu quan trọng nhằm định hướng tương tác với khách hàng. Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để cung cấp các dịch vụ an toàn và hiệu quả trong hệ thống thanh toán: chuyển tiền, trao đổi tiền tệ, chấp nhận thanh toán của thương nhân cho các doanh nghiệp trực tuyến và đầu tư vào kim loại quý. Dưới đây là danh sách đầy đủ các chính sách và tài liệu của chúng tôi:

1. Chính sách phòng chống rửa tiền (AML)

Perfect Money cam kết ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chính sách AML của chúng tôi nêu rõ các quy trình và biện pháp kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Chúng tôi tuân thủ các quy định và thực hiện các biện pháp AML tốt nhất để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán.

2. Thỏa thuận người dùng và Điều khoản sử dụng

Tài liệu "Thỏa thuận người dùng và Điều khoản sử dụng" nêu chi tiết các điều kiện để sử dụng các dịch vụ của Perfect Money. Tài liệu này bao gồm thông tin về việc tạo tài khoản, chính sách sử dụng, quy tắc giao dịch và trách nhiệm của người dùng. Khi sử dụng hệ thống thanh toán, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

3. Chính sách Thấu hiểu khách hàng của bạn (KYC)

Chính sách KYC của chúng tôi đảm bảo xác minh danh tính của khách hàng để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Chính sách này mô tả các tài liệu bắt buộc từ người dùng và các quy trình xác minh danh tính. Chính sách này nhằm mục đích bảo vệ tính bảo mật của hệ thống thanh toán của chúng tôi và nâng cao niềm tin của khách hàng.

4. Chính sách Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Perfect Money cam kết bảo vệ dữ liệu của người dùng theo GDPR. Chính sách GDPR của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi nỗ lực duy trì tính bảo mật của người dùng và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu.

5. Chính sách về các mô hình quản lý rủi ro tự động

Chính sách này mô tả việc sử dụng các mô hình tự động để quản lý rủi ro trong Perfect Money. Chính sách này bao gồm việc triển khai các hệ thống vi tính hóa để theo dõi giao dịch, phát hiện hoạt động bất thường và quản lý rủi ro hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống thanh toán cũng như phương thức thanh toán thông qua các công nghệ tiên tiến.